董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 有8种情形之一不能担任公司董事[4] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞职提交书面报告，辞任自公司收到报告生效[7] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[6] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，故意或重大过失时董事也担责[9] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[9] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[10] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[17] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，经董事会审议后提交股东会[12][13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况，提交董事会审议[13] 关联交易与担保 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会[14] - 与关联自然人成交金额超30万元等情况，经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东会[14] - 对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[15] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[23] - 董事会临时会议通知不少于会议召开前五天[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[31] - 董事会审议提案决议需超全体董事人数半数赞成[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[35] - 提案未通过，条件无重大变化，董事会1个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确，会议暂缓表决[37] 其他 - 公司董事会档案存放于办公室，保存至少10年[40] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”“以下”不含本数[43] - 规则由股东会审议通过后生效，解释权归董事会[44] - 规则时间为2025年08月[45]