公司基本信息 - 公司于2007年11月20日核准首次发行人民币普通股2000万股，12月12日在深交所上市[9] - 公司注册资本和实收资本均为495,871,930元[10] - 公司设立时发行股份总数为3800万股，每股面额1元[16] - 公司股份总数为495,871,930股，均为普通股[17] 股权结构 - 张敏认购1958.4万股，占总股本的51.54%[16] - 钱进认购832.9万股，占总股本的21.92%[16] - 章则余认购333.3万股，占总股本的8.77%[16] - 李锦火认购333.2万股，占总股本的8.76%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[44] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[70] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露情况[66] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[81] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[87] 总经理相关 - 公司设总经理1名，董事会根据经营需要设定副总经理人数[90] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 年度现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[103] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[109] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[109][110][111]