董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[2][17] - 代表10%以上表决权股东可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 证券部提前10日和3日通知定期和临时会议[12] - 定期会议变更通知在原定召开日前3日发出[15] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％，先董事会后股东会决议[5] - 六种交易情况及关联交易达一定金额需董事会审议[7][8] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士并任召集人[5] 授权与表决 - 董事会授权董事长闭会期间行使职权需全体董事二分之一以上同意[10] - 董事会决议须全体董事过半数表决同意，特殊事项另有要求[19][20] - 关联董事不得对相关决议表决，有相应规定[21] 履职与责任 - 连续两次以上未尽职守董事，董事会提请股东会罢免[18] - 董事会决议责任部门落实汇报，违背追究个人责任[23] 会议记录与档案 - 会议记录秘书记录保存，出席人员签名[25] - 会议档案秘书保存，期限不少于十年[25] 规则制定与生效 - 本规则董事会制定解释，经股东会审议批准生效及修订[27]