会议召开规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况不受限[4] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[5] 参会规定 - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达秘书，一次接受委托不超两名董事[6][7] - 会议需过半数董事出席，决定须全体董事过半数通过[12] - 董事长主持会议，不能主持时副董事长主持，副董事长不能时由董事推举主持[12] 会议流程 - 讨论议题由提案人发言，专门委员会先审核并可请专家评审[13] - 除全体董事同意，不得对未通知提案表决[13] - 董事关联关系应尽快披露[13] - 关联事项决议须全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[14] - 定期会议记名投票表决，临时会议可书面、视频等形式[15] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议相同提案[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议批准[17] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议批准[17] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会审议批准[17] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议批准[18] 资料保管 - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保存10年[20]