审计部设置 - 公司设审计部，由董事会审计委员会领导[4] - 审计部设负责人一名，人员聘任管理按规定执行[4] 审计工作流程 - 审计前三日下达通知书，实施后30个工作日完成报告[11][15] - 接到审计委员会意见5个工作日内反馈[17] 审计会议与报告 - 每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内审报告[20] - 至少半年检查重大事件和资金往来并提交报告[21] - 至少每年提交一次内控自我评价报告[22] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，适时修改[19]