董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[4] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[12] - 审计委员会成员为非高管董事，召集人为独董中会计专业人士[12] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知，临时提前五日[17][21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[23][24] 其他规定 - 董事会秘书不得为近三年受证监会处罚等人员[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托，公司30日内提议解除职务[25] - 董事委托出席有多项限制，一人不超两名董事委托[24] - 董事会会议档案保存十年[30] 公司信息 - 公司为广西东方智造科技股份有限公司[36] - 时间为2025年8月[36]