董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，副董事长1人[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[9] - 董事长10日内召开并主持临时会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[16] - 三分之一以上董事联名等可提议召开临时会议[14] 授权审批 - 董事长审批资产总额3000 - 5000万元购买等事项[6] - 董事长审批单笔成交金额3000 - 5000万元项目[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额等6种情况超一定比例或金额需董事会批准[22][23] - 与关联人交易超一定金额需董事会或股东会批准[24][25][26] 其他事项 - 对外担保需全体董事会过半数且2/3以上董事同意[24] - 对外捐赠50 - 100万元董事会审批，超100万元股东会批准[26] - 会议记录保存10年[29] - 一个月内不审议未通过且条件未变提案[31] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过决议[30] - 董事会职权集体行使，不得授权他人[29] - 董事对决议担责，异议记录可免责[29] - 无故不出席董事不免责[30] - 董事会不得越权，超前实施致损行为人担责[30] - 总经理落实决议，董事会督促检查[31] - 召开会议报告决议执行情况[31] - 规则由董事会解释修订，股东会批准生效[34]