董事会秘书设置 - 董事会设一名秘书，为高级管理人员及与上交所指定联络人[2] 聘任与解聘 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[5] - 聘任需提交资料、签保密协议，离任前审计移交[5][6] - 解聘需说明原因公告，秘书可提交陈述报告[6] 职责规定 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 督促董事等签署提交声明及承诺书[10] - 为投资者说明会负责人并参加[10]