公司基本信息 - 公司为南方路机，是循环建材整体解决方案服务商[26][28] - 公司发起设立时发行股份总数为8130.5万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为10840.6667万股，均为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时，可书面请求监事会等向法院诉讼[11] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[12] 担保与财务资助审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%后提供的担保，应经董事会审议后提交股东会审议[16] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[17] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 年度股东会上，董事会、独立董事应作报告[27] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[27] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人[41] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事和监事[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[63] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[66] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经相关审议后提交股东会审议[69] 公司变更与清算 - 公司持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但需通知其他股东[75] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[79] - 清算结束后清算组应制作报告报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记[80] 章程修订 - 依据2023年修订《公司法》修订的章程内容，经股东会审议通过，待2024年7月1日《公司法》正式施行后生效[1] - 修改《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议[82] - 除条款修改外其他条款不变，条款序号相应调整，章程附件同时修订[81]