公司基本信息 - 公司于2001年11月26日由16名自然人发起设立，2007年12月12日在深交所上市[4] - 注册资本和实收资本均为人民币495,871,930.00元[4] - 公司经营范围包括加工制造销售多种产品、进出口业务等[16] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为3800万股，每股面值1元，张敏等16人认购股份[20] - 公司股份总数为495,871,930股，均为普通股[22] 公司治理制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[1] - 《公司章程》部分条款新增、删除，修订事项需提交股东大会审议[47] - 公司制定、修订部分治理制度，共涉及22项制度[48][49] 股东相关规定 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，按有表决权股份数额行使表决权，一股一票[11][20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开结果[20] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，每年至少召开两次会议[113][125] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[126] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 独立董事及专门委员会 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息等[34] 高级管理人员 - 高级管理人员指总经理、副总经理等，任期三年，连聘可连任[13][35] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失，应承担赔偿责任[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[39] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，优先考虑现金分红[39] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[39] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[176] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[41] - 公司与其持股90%以上的公司合并，支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[42]