股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-35 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东会届次：本次股东会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第三次临 时股东会。 2、 股东会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，会议决议拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东会符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15:00 （4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室 二、会议审议事项 （2） ...