证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-046 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议经半数以上董事推举，由公司董事王学柱先生召集并主持，七位董事全体出席会 议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行， 会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议 经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》的议案。 ...