会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开，应到董事5名，实到5名[3] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[4] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交股东会审议[6] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[7] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟不再设监事会及监事岗位[7] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，提交2025年第二次临时股东会特别决议审议[9] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，提交2025年第二次临时股东会特别决议审议[9] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，提交2025年第二次临时股东会审议[9] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[13]