证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2025 年半年度报告及其摘要，其中 A 股半年度报告包括半年度报 告全文及摘要，H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷部中期报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报告 ...