证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-060 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以通讯的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 根据《中华 ...