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中青旅(600138) - 中青旅关联交易管理办法
中青旅中青旅(SH:600138)2025-08-29 10:37

关联交易管理办法修订 - 关联交易管理办法于2025年8月29日经第十届董事会第二次会议审议修订[1] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人(或其他组织)及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易原则与披露 - 关联交易行为应遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规范原则[2] - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,除披露外还需提交股东会审议[15] 关联交易审议 - 关联董事和关联股东需回避表决[2] - 董事会审议关联交易,过半数非关联董事出席可举行会议,决议需非关联董事过半数通过,非关联董事不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易,关联股东回避表决[20] 特定关联交易规定 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助,需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保,需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议,为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易应订立书面协议并按金额提交审议[26] - 可对当年度日常关联交易总金额进行预计并提交审议披露[26] - 实际执行超出预计总金额需重新提交审议披露[27] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签需重新提交审议披露[28] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[28] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月,期限内交易金额不超投资额度[17] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 公司与《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联人进行关联交易,按上交所规定披露相关内容[23] - 溢价超100%购买关联人资产需说明情况[30] - 公司与关联人进行特定交易可免予审议和披露[31] - 关联交易信息属国家或商业秘密可豁免或暂缓披露[32] - 本办法实施后原关联交易管理办法不再执行[34]