公司资本与股权 - 公司原注册资本93366000元，因回购注销239012股，变更后为93126988元[1] - 每股面额1元，股本总额3000万元[5] - 宁波大牧投资认购2700万股，占90%，以货币出资700万元，非货币出资2000万元[5] - 衢州华安机械设备技术服务认购300万股，占10%，以货币出资[5] - 公司股份总数为9336.6万股，已发行股份总数为9312.6988万股[6] 公司治理结构 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止，议案需股东大会审议[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[26] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] 股东与股权交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[8] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情形发生，公司应在2个月内召开临时股东大会[14] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[29] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七类交易，董事会审议后须提交股东大会审议[13] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等四类关联交易，董事会审议后须提交股东大会审议[14] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] 利润分配 - 公司当年盈利且满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[37] - 公司现阶段成长期且有重大资金支出，现金分配利润占比最低20%[38] 其他事项 - 公司制定和修订部分公司治理制度，共涉及19项制度[45][46] - 1 - 8项制度需股东大会审议通过后生效，9 - 19项制度经第七届董事会第四次会议审议通过[45][46]