公司治理 - 2025年8月28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分制度议案[1] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”全部修改为“股东会”[4] 股份相关 - 2014年1月6日首次向社会公众发行人民币普通股4181.25万股，含公开发行新股2525万股和股东公开发售股份1656.25万股[5] - 公司已发行股份数为2659378615股，均为普通股[7] 公司变更 - 公司住所由北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601变更为北京市海淀区西四环北路131号院1号楼2层235号[5] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[11] - 股东对召集程序等违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[11] 担保与审议 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[21] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[21][22] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[27] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[37] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员的董事总计不得超董事总数的1/2[31] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失担责[32][33][34] 交易与决策 - 单个事项损失净额小于或等于300万元，由总经理办公会研究，报董事长批准后执行；超过300万元，由总经理办公会拟定方案，经董事会批准后执行[39] - 公司与关联自然人发生30万元以上等关联交易，应提交董事会审议批准[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] 审计与内控 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[52] - 内部审计机构向董事会负责，监督检查中接受审计委员会监督指导[53] 公司合并与解散 - 公司合并支付款项不超过净资产10%，可不经股东会决议[54] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[56] 制度名称调整 - 《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》[59] - 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[59]