吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 08 月 30 日 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。 2.公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,281,539,108.51元,加年 初未分配利润19,784,500,915.63元，减去派发现金红利351,714,476.10元，合并报表可供股 东分配利润为20,714,325,548.04元。 吉林·敦化 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 审议事项一：公司 2025 年半年度利润分配方案 | 3 | | 议案 | 5 | | 审议事项三：关于修订《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》的议案 | 10 | | 审议事项四：关于修订《股东会议事规则》的议案 11 | | | 审议事项五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 审议事项六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 审议事项七：关于修订《担保管理制度》的议案 | 14 | | 审议事项八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 15 | | 审议 ...