第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-069 陕西建工集团股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张青女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决 ...