董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[7] - 独立董事占比不低于三分之一，至少1名会计专业人士[9] 决策权限 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，未达股东会标准由董事会审议[12] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，由董事会决定[15] - 公司与关联人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[17] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[24] 表决规则 - 董事会决定对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议三分之二以上董事同意[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过[17] 其他 - 审计委员会等专门委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[11] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[40] - 本办法修订由董事会提出，提请股东会审议批准后生效[44] - 本规则由董事会解释，未尽事宜按相关规定执行[45]