董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，职工董事1人[5] - 兼任首席执行官等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生，职工代表董事由公司职工民主选举产生[11] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[32] - 提议召开临时会议需提交书面提议，董事长10日内书面通知并召集[35] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急时可口头通知[40] - 定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事认可[42] - 会议需过半数董事出席方可举行[43] - 2名或以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[44] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[49] - 增加临时议题需到会董事三分之二以上同意[53] - 会议表决一人一票，方式为举手或书面投票[56] 决议相关 - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票形成决议[58] - 担保和财务资助决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[58] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[59] - 董事需回避表决的情形有《上市规则》等规定的关联关系情形[60] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[61][62] - 董事会不得越权形成决议[63] - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内董事会不审议相同提案[64] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席会议需书面说明并披露[15] - 任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超其间会议总次数二分之一，需书面说明并披露[15] - 公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司为界定对外财务资助关注对象的标准[18] - 董事对定期报告内容有异议应投反对或弃权票并说明原因，董事会需公告相关事项及影响[22] - 董事辞任公司应在60日内完成补选，确保董事会构成合规[24] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新法定代表人[24] - 董事会审议出售核心资产时应关注是否损害公司和中小股东权益[19] - 董事会审议委托理财等事项时应关注审批权、风险控制等[20] - 董事会会议可全程录音[66] - 会议记录应包含多方面内容，与会董事需签字确认[68][69] - 会议档案保存期限为10年以上[74] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[76] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[77] 财务相关 - 董事会决定公司向银行申请单笔不超过最近一期经审计公司净资产30%的银行贷款[9]