董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、可设副董事长1人[4] - 董事会成员至少含一名职工董事，由民主选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9] - 临时会议提前三个工作日通知，方式多样[9] - 会议有现场、视频、电话等方式，表决为记名投票[9] 会议要求 - 会议应由过半数董事出席方可举行[10] - 决议须经全体董事过半数通过，一人一票[13] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[13] - 会议应作出简明扼要决议，由到会董事签字[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需董事会审议[16] - 多项指标计算标准50％以上需董事会审议后提交股东会[17] - 公司与关联方交易金额等条件触发需董事会审议[17] - 部分关联交易需董事会审议通过后提交股东会[17]