战略委员会 - 成员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[8] - 任期与董事会任期一致，委员届满连选可连任[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[6] - 工作小组负责决策前期准备并提供资料[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，主任委员为独立董事[20] - 任期与董事会任期一致，委员届满连选可连任[20] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选及资格[22] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 研究董事、高管当选条件形成决议备案并提交董事会[24] 审计委员会 - 成员由三名委员组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[32] - 人选由董事长等提名，经董事会选举产生[32] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[39] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[39] - 负责监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[34] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[44] - 人选由董事长等提名，经董事会选举产生[45] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[42] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知[52] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[52]