董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[6] - 担任需具备职业道德、专业知识等条件[7] - 有特定违规情况不得担任[7] 职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] 相关人员设置 - 应聘任证券事务代表协助工作[15] 解聘与聘任时间 - 出现特定情形，公司应一个月内解聘[15] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[16] 记录与责任 - 会议记录至少保存十年[17] - 董事会决议违法致损失，参与决策董事和秘书担责[19] - 个人行为致重大损失应担赔偿责任[20] - 执行职务违法造成后果应消除影响等[21] 细则规定 - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行[23] - 经董事会批准生效实施及修改[24] - 修改及解释权归公司董事会[25]