战略委员会构成 - 成员由董事组成，至少含一名独立董事，人数不超全体董事半数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由董事会在委员内任命[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每年不定期开会，提前三天通知委员，特别紧急情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 战略委员会职责 - 研究公司中长期战略、重大资本运作等并提建议，监控实施过程[6] 投资项目流程 - 新增投资项目需经战略发展部门调研、总经理办公会审议、战略委员会讨论、董事会审议[9] 其他 - 战略发展部门负责战略委员会决策前期准备，提供投资决策资料[9] - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[12]