公司基本信息 - 公司1996年4月4日获1800万元A股发行额度，9月25日获批发行1800万股，10月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1195895387元，已发行股份总数为1195895387股[7][19] - 公司原名延边敖东药业（集团）股份有限公司，1998年更名[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 投资者持有或共持公司已发行股份达20%且控股权将转移时，董事会可报股东大会批准相关方案[19] - 公司因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[23] 人员任职与股份转让 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新代表人[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%的事项[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71][72] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长一人，副董事长一人[106] - 董事会审议决定交易金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以上且低于10％的交易事项[109] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[119] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[158] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[164]