董事会组成 - 董事会由9名董事组成，至少三分之一为独立董事，可设1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 专业委员会 - 董事会下设战略、投资、审计、薪酬与考核、提名五个专业委员会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业独立董事且召集人应为会计专业人士[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急事项经全体董事过半数同意可不受此限[14] - 会议可现场、电话、视频等方式召开，临时会议可用书面传签方式[20] 提案相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可向董事会提提案[14] - 定期会议书面通知发出后，变更会议需提前3日发书面通知，不足3日会议顺延或需全体与会董事认可[17] - 全体董事过半数或两名以上独立董事认为会议资料不完整等可联名提议延期开会或审议[18] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，表决一人一票[24][26] - 审议担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[27] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[28] - 书面传签方式召开董事会，签字同意董事达法定人数，提案内容即形成决议[29] 其他 - 董事每届任期三年，董事长及副董事长每届任期三年，连选可连任[4] - 董事中途退席未表决提案应提交书面意见或委托表决，否则视为弃权[29] - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权决议[27] - 书面传签方式召开会议，董事会秘书应在规定表决期限结束后3个工作日内统计表决结果并通报[49] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[54] - 议事规则自股东会通过之日起执行，修订需董事会提修改意见报股东会批准[71,73]