投资委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致[4] 投资委员会职责 - 研究公司长期战略等多方面并提建议[6] 投资项目程序 - 筛选程序包括初步评估、尽职调查等[9] - 金额超权限分别提交董事会、股东大会[10] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行[15] - 解释权归属公司董事会[15]