董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情况提议时应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集主持会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] - 变更定期会议需提前三日发书面变更通知[5] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 提案审议 - 提案通过一般需全体董事过半数同意[10] - 对外担保等需出席董事会三分之二以上董事同意[10] - 董事回避表决有相关规定[11] - 无关联董事不足三人应提交股东会[11] - 提案未通过短期内不再审议[12] - 情况不明会议应暂缓表决[12] 会议记录 - 会议可全程录音[12] - 秘书安排记录并含多项内容[12] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[13] - 与会董事签字确认[13] 决议公告 - 秘书按规定办理公告[14] - 公告披露前人员有保密义务[14] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[14]