董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[3] - 董事会下设4个专门委员会[4] - 审计与风险委员会成员为5名，其中独立董事3名[24] - 战略投资与可持续发展委员会成员4名，提名和薪酬与考核委员会成员均为5名[26] 独立董事要求 - 董事会中独立董事至少应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[4] - 审计与风险等3个委员会中独立董事不少于1/2，并担任召集人[4] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[18] 会议召开规则 - 董事会每年召开4次定期会议，临时会议在特定情形下召开[32] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[35] - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行[36] - 董事会定期会议现场召开，临时会议必要时可视频、电话召开[38] 表决与决议规则 - 董事会作出决议须全体董事过半数表决同意[46] - 重大关联交易需二分之一以上独立董事事前审阅同意[43] - 董事回避时无关联董事不足3人应提交股东会[47] - 董事会会议决议书面形式，董事签字[47] 其他规则 - 财务资助和担保交易需特定审议和披露[8][10] - 董事长每年至少主持1次发展规划研讨或评估会[14] - 董事会会议档案保存期限为十年[52] - 规则自股东会通过生效，修改亦同[59]