提名委员会组成 - 成员不少于三名，独立董事须占大多数，至少有一名不同性别的成员[6] 会议安排 - 召开会议须提前至少7天通知，每年至少举行一次[7] - 法定人数为任意两名成员，其中一名须为独立董事[7] - 会议议程及相关文件应至少于会议前三天送出[7] 决议规则 - 决议案须由过半数成员通过[7] - 成员可用书面决议方式通过任何决议[15] 出席要求 - 主席须出席股东周年大会，若不能出席需安排他人代出席[11] 调查授权 - 获授权调查职权范围内事宜，可向雇员索取资料[17] 职责范围 - 每年检讨董事会架构、人数及组成等[19] - 就制订执行及非执行董事的继任计划等事项向董事会提建议[20] - 向董事会汇报需行动或改善事宜并建议步骤[17] - 负责审批所有披露陈述[18] - 每年检讨职权范围并提交建议变动[19] 记录保存 - 会议记录和书面决议由秘书保存，可供董事查阅[17] - 需记录考虑事项和决定详情[17] - 会议结束后初稿和定稿应送呈成员评论和记录[17] 工作汇报 - 主席应向下次董事会汇报工作和建议[17] - 至少每年向董事会呈交书面报告[17] 其他 - 本职权范围诠释权归董事会所有[20] - 中英文版有歧义以英文版为准[20]