公司章程修订 - 拟取消监事、监事会，由审计委员会行使监事会职权[1] - 原章程中“股东大会”改为“股东会”，“监事会”“监事”相关表述修改[2] - 原章程第七章“监事会”章节内容整体删除[3] - 第五章章名改为“董事和董事会”，第六章改为“高级管理人员”[3] 股份与股东权益 - 公司股份总数为12478万股，财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 特定人员所持公司股份上市交易一年内及离职后半年内不得转让[6] - 新增股东会、董事会决议不成立情形[7] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，对特定董高人员致损行为可请求审计委员会起诉[7] - 符合条件时股东有权为公司利益以自己名义起诉[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可就全资子公司损失诉讼[8] 股东义务与责任 - 公司股东除法定情形外不得抽回股本[8] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务需担责[8] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额等多种担保情形须经股东会审议[10][11] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[14] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[12] - 股东会选举董事等在特定情形下采用累积投票制[15] - 股东会审议关联交易事项关联股东回避[14][15] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[22] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[22] 内部审计与制度 - 原章程内部审计2个条文修订后扩充为6个条文，细化内容[23] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[23] - 审计委员会参与对内部审计负责人考核[23] 其他事项 - 议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[28] - 提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续[28] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[28]