证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-048 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划第一次持有人会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董 事长王钲霖先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及和《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议 经与会持有人审议、表决通过以下议案并形成如下决议： 一、审议并通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定， 同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持 股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。 管理委员会至少由 3 名委员组成， ...