会议资料 二〇二五年九月十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 9 月 16 日 11 时 00 分 二、地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 三、与会人员签到：2025 年 9 月 16 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议会议有关议案： 1、《关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并 办理工商变更登记的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 第十项：律师宣读法律意见书。 散会。 五、本次会 ...