证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-065 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 公司监事会就该事项发表意见，具体内容详见 2025 年 8 月 30 日 的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年 半年度报告及其摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 宋令波先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由董事长 ...