证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-081 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次 董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公 司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 20 ...