股东周年大会 - 公司拟于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份相关 - 发行授权拟授予董事处理公司已发行股本最多20%股份的权力[11] - 股份购回授权拟授予董事购回公司已发行股本最多10%股份的权力[11] - 最后可行日期已发行股份总数为16,442,400股，可购回最多1,644,240股，占已发行股份总数10%[22] - 待批准发行授权决议案后，公司将获准配发达3,288,480股股份，不超最后可行日期已发行股份总数20%[26] - 2024年8月至2025年8月股份最高买卖价为1.79港元，最低为0.83港元[64] 董事相关 - 最后可行日期公司董事会有5名董事，包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[19] - 楚金哲等6位董事应于股东周年大会上退任，且合资格膺选连任[19] - 楚金哲先生年薪600,000港元，持有公司548,080股普通股，相当于已发行股份总数的约3.33%[44][46] - 焦女士、花先生、陈先生、苏先生、刘玉超女士服务协议自2025年7月25日起初步为期一年，可自动续约，有权收取董事袍金每年120,000港元[48][51][53][56][58] 其他 - 奥柏国际会计师事务所将在股东周年大会上退任公司独立核数师，符合资格接受重新委任[21] - 公司法定股本为2000万港元，由20亿股每股面值0.1港元股份组成[79] - 公司可从事顾问、金融、工业等多类业务并提供咨询建议[75]