提名委员会设立 - 由公司董事会设立，多数成员为独立非执行董事，至少一名成员不同性别[4] 提名委员会运作 - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，由董事会委任[4] - 每年最少举行一次会议，通知提前14天，续会14天内无需通知[5] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[5] - 决议案须过半数成员投票通过，书面签署也有效[5] 提名委员会职责 - 主席或另一名独立非执行董事出席公司股东周年大会[7] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，提变动建议[10] - 物色合适董事人选，评核独立非执行董事独立性[10] - 就董事委任等向董事会提建议[10] - 每次会议后向董事会汇报决定或建议[11]