祖 名 豆 制 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 祖名豆制品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经 ...