祖名豆制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公 司股东会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制 定本细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 ...