第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受审计委员会和独立董事的监督。 祖名豆制品股份有限公司 董事会议事规则 祖名豆制品股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 第四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长代 ...