董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事会设4个专门委员会，成员不少于3名董事[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议，提前10日通知[6] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[6] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不超2人委托[12][16] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行[24] 决议形成 - 提案需超全体董事半数以上赞成，担保有额外要求[22] - 无关联董事决议须过半数通过，不足三人提交股东会[24] 其他规则 - 提案未通过，一月内不再审议，情况不明可暂缓表决[24][25] - 会议档案保存十年以上，表决一人一票[31][20] - 秘书负责记录等，决议公告由秘书办理并保密[28][29] - 规则由董事会拟订，股东会通过生效并负责解释[33]