信息披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 预计年度经营业绩和财务状况出现规定情形，在会计年度结束之日起一个月内预告[14] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等或有强制过户风险需披露[4] - 定期报告披露前业绩泄露等情形，及时披露业绩快报[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作专项说明[15] - 发生重大事件投资者尚未得知时，立即披露[17] - 公司变更名称等信息立即披露[18] - 涉及收购等致公司股本等重大变化，披露权益变动情况[19] - 公司证券交易被认定异常，及时了解影响因素并披露[21] 信息披露管理 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书承担具体工作[23] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一负责人[29][30] - 招股说明书等资料原件由董事会办公室永久保存，法律另有规定则从其规定[30][37] - 董事等借阅信息披露文件到董事会办公室办理手续，最迟一周内归还[30] - 董事长可随时调阅信息披露文件[30] 信息保密 - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失依法赔偿[32] - 公司与信息知情人签署保密协议，绝密信息指定专人报送和保管[32] - 拟暂缓披露信息期限一般不超过两个月，申请未获同意等情况及时披露[34] 财务信息 - 财务负责人是财务信息披露工作第一负责人，履行报告和保密义务[36] - 内部审计部门在发布定期报告前十五日完成财务报表内部审计工作[36] 投资者关系 - 董事会秘书负责投资者关系管理事务，未经同意任何人不得进行相关活动[39] - 投资者关系活动档案由董事会办公室统一保存，期限不少于十年[40] - 投资者关系活动前要求投资者签署承诺书，未签则取消活动[41] 问询与回复 - 董事会办公室每季度结束后三日内书面问询控股股东、实际控制人信息[47] - 控股股东、实际控制人应在要求时间内书面回复问询，超期未答视为不存在相关信息[48] - 控股股东、实际控制人答复意见一式三份，两份交董事会办公室保存[49] 监管文件处理 - 董事会秘书收到监管部门文件第一时间向董事长报告，董事长督促通报[51] - 收到法规、业务规则类文件，董事会秘书组织学习；收到函件，董事长或秘书组织研究答复[51] 责任追究 - 对违反信息披露制度责任人实行责任追究，原则为公平公开等[53] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予批评等处理及索赔[53] - 各部门信息披露问题致损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[53] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会检查制度并处分责任人[53] - 追究年报信息披露重大差错责任人，适用于多类人员[55] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密信息豁免披露，公司及人员遵守保密制度[60] - 涉及商业秘密等信息符合条件可暂缓或豁免披露[60] - 暂缓或豁免披露申请经多部门及人员审核[62] - 定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露相关登记材料[64] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，在条件消除等情形下及时披露[64] 其他 - 董事会办公室为信息披露和股东来访接待常设机构[66] - 董事会办公室地址为广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心[66] - 公司咨询电话和传真均为020 - 85518189[66] - 公司电子邮箱为cedar002485@cedardevt.com[67] - 制度与法规冲突时按法规执行，法规修订制度相应规定自动修改[68] - 制度自股东会通过之日起生效施行，股东会授权董事会负责解释[69]