证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-036 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事亲自出席本次会议。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十六次（定期）会议于 2025 年 8 月 28 日上午，在公司会 议室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 8 月 18 日， 全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。 本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙 先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次 会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、 出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 1 本议案表决结果：6 票 ...