本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-029 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。因工作原因，董事曹云俊先生授权董事长昝 荣师先生代为出席并行使表决权，独立董事张兵先生授权独立董事李 俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律 顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年上半 年董事会授权总经理决策事项行权 ...