国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国 文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-030 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先 ...