国新文化控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国新文化控股股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》《国新文化控股股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议，对公司总体 ESG 战略，包括 ESG 理念、目标及策略等进行审阅并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名公司董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经股东会 ...