会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定或修订公司内部治理规则》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[17] 人事提名 - 公司提名王忠维先生为第四届董事会董事[7] 公司决策 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[10] - 公司董事会提议于2025年9月12日召开2025年第五次临时股东会[16] 备查文件 - 含《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》[18] - 含《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》[18] - 含《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》[18]