关联交易审批 - 总经理审批与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元的关联交易[6] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] 会议召集与通知 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知，延期或取消提前1日通知[10] - 特定提议下，董事长10日内召集主持临时会议[11][12] - 定期和临时会议分别提前10日、3日送达通知[14] - 议案提前3日送达，机密和时效强的除外[14] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足需顺延或获认可[15] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，董事回避时过半数无关联关系董事出席[17][24] - 表决记名投票，一票表决权，提案半数以上董事同意通过，担保等需三分之二以上[23][24] - 无关联关系董事不足三人提交股东会审议[24] 其他规定 - 独立董事连续12个月未出席超半数会议应撤换[18] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[25] - 情况不明会议暂缓表决[25] - 会议记录等保存不少于十年[26] - 违法决议董事赔偿，异议董事免责，未出席除非证明未通知不免责[27][28] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[28] - 规则相关含义、未尽事宜、冲突处理规定[30] - 规则由董事会制定等，经股东会通过生效[30]