委员会组成 - 战略与投资委员会由七名董事组成，含董事长和半数以上独立董事[4] - 审计与风控委员会由五名董事组成，包括三名独立董事[12] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[21] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数[29] 会议要求 - 战略与投资委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 审计与风控委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34] 其他规定 - 薪酬与考核委员会会议召开前三天通知委员，全体同意可免通知[26] - 提名委员会会议召开前三天通知委员，全体同意可免通知[34] - 各专门委员会提案提交董事会审议决定[6][16] - 细则由董事会制定修改，解释权归董事会[38] - 细则与法规章程抵触按国家规定执行[38] - 南京普天通信股份有限公司该细则时间为2025年8月[39]